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曾汇三亿给陈致中

发布时间:2019-10-19 20:55编辑:商业资讯浏览(80)

    摘要: 台国民党立委蔡正元25日才曝料扁家媳妇黄睿靓疑似用第三国护照洗钱躲过美林银行内部稽查,26日他更预告得到陈水扁洗钱案金主将曝光 曾汇三亿给陈致中台国民党立委蔡正元25日才曝料扁家媳妇黄睿靓疑似用第三国护照洗钱躲过美林银行内部稽查,26日他更预告得到海外金融界的消息,指出台湾某个企业透过“奇怪汇款路线”,在陈水扁担任第二任总统时将上千万美金(相当于三亿新台币)汇入以黄睿靓或陈致中为名的瑞士苏格兰COUTTS银行。  据报道,蔡正元表示,关于这个企业家的讯息正在进一步查证中,最快今晚可以得到明确的答案,一旦确认相关信息,将是爆炸性消息。蔡正元表示,在消息确定前不便透露该企业的相关讯息,但该企业至少汇了一千万美元即三亿元台币以上到黄睿靓或是陈致中账户的银行,时间点是在陈水扁连任2004年之后。  蔡正元说,台湾很多企业在过去八年都汇款给陈水扁都是出于无奈、被迫,如同缴交保护费一般,马政府应该给予特赦,必要时争取企业的合作,提供相关信息。相信只要马政府给企业家一定程度的保障,企业一定会跟司法配合。  此外,蔡正元也重提,黄睿靓持第三国护照在美国迈阿密一个名不见经传小镇的美林银行分行开户存款,再以既有客户的身分,将账户移往亚洲,在开曼群岛成立纸上公司,藉此规避洗钱警示机制,他说,这一定是美林内部或曾经在美林服务过的高手提供指导。他主张金管会跟司法单位应正式要求美林台湾分公司提供所有黄睿靓与陈致中开户的细节数据,如果美林拒绝提供,他呼吁金管会立即撤除美林在台的全部营运证照。  蓝委指出洗钱案中理专是关键线索  蔡正元跟邱毅今(26)日纷纷指出不管是美林银行的理财专员或是经由总统律师陈玲玉所介绍的理专,将可能在扁家洗钱疑云中扮演关键角色,邱毅更曝料,在约8月14或15日扁家住所宝徕被媒体包围时,那位关键女性理专就曾经被摄影机拍到。  吴淑珍曾经提到理财的事都交给理专处理,邱毅今天曝料,洗钱事件里,理专的角色是很重要,而要找到这位理专并不难,只要金管会出手一定会知道,美林银行在台湾有分行,金管会可以去找台湾分公司问一问,美林银行现在紧张得要死,巴不得把内部调查给金管会让真相揭露,美林不可能不说这位理专是谁,而在媒体开始守着宝徕时,这位女性理专就被拍到,现在要看金管会怎么处理。  蔡正元也指出,扁家理专中,有总统律师之称的陈玲玉所介绍给扁家的,而陈玲玉的丈夫洪三雄是国票金董事长,也是陈水扁的学长,曾参与学运,扁任总统时政商关系非常好。  扁家另有人头户?特侦组积极追查  另外,阿扁家族疑似海外洗钱案,特侦组掌握数据显示,扁家在海外资金,不只用吴景茂及陈致中夫妇做人头,还可能使用其它人头户。另外台北地检署主任检察官庆启人也将在27日前往新加坡寻求司法互助,希望新加坡能提供贪污、洗钱犯罪证据的书面资料扩大调查。  扁家密帐案,无论是陈水扁或陈致中夫妇都将海外开户责任推给吴淑珍,但检方对新加坡等地有关扁家人头账户已有所掌握,陈家人说词和检方目前掌握事证,有很大出入,陈致中夫妇说他们只是人头户显然有保留,检方强调不会以证人或被告供述为唯一方向。  特侦组追查发现,扁家曾在瑞士、新加坡、开曼等地开户汇款,扁家可能隐藏还没曝光的人头户,特侦组正全盘追查。(编辑:琢珏)

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